Source: Federal Bureau of Investigation (FBI) State Crime News
Valentine’s Day and the days leading up to it can be exciting, but it can also lead to heartbreak, embarrassment, and financial loss. Well-rehearsed criminals search dating sites, apps, chat rooms, and other social media networking sites attempting to build “relationships” for the sole purpose of getting your money or your personally identifiable information.
Scammers use poetry, flowers, and other gifts to reel in victims, all while declaring their “undying love”. These criminals often use stories of severe life circumstances, tragedies, deaths in the family, injuries to themselves, other hardships to keep their victims concerned and involved in their schemes. Scammers then often ask victims to send money to help them overcome a financial situation they claim to be experiencing. These are all lies intended to take money from unsuspecting victims.
The criminals spend hours honing their skills, relying on well-rehearsed scripts that have been used repeatedly and successfully, and sometimes keep journals on their victims to better understand how to manipulate and exploit them. In some cases, victims may be recruited, unknowingly, to transfer money illegally on behalf of others.
“Most often these romance scammers leave victims financially and emotionally devastated. Many victims may not have the ability to recover from the financial loss,” said Luis M. Quesada, special agent in charge of the FBI El Paso Division. “While we recognize that it may be embarrassing for victims to report this type of fraud, it’s important to do so, so that the FBI and our law enforcement partners can do everything in our power to ensure these online imposters are held accountable.”
According to the FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3), romance scams have resulted in one of the highest amounts of financial losses when compared to other online crimes. Nationwide in 2020, almost 23,768 complaints categorized as romance scams were reported to the IC3 (4,295 more than the previous year), and the losses associated with those complaints total approximately $605 million. The State of Texas reported 1,602 complaints totally over $42 million. Here in the El Paso Division, which includes El Paso, Midland/Odessa and Alpine, 82 complaints were filed with financial losses totaling approximately $2.3 million.
- 62 victims in El Paso reported financial losses totaling $1,688,398.
- 13 victims in Midland reported financial losses totaling $217,489.
- 7 victims in Alpine reported losing $349,855.
The reported losses are most likely much higher as many victims are hesitant to report being taken advantage of due to embarrassment, shame, or humiliation.
Be careful what you post online because scammers can use that information against you, and always assume that con artists are trolling even the most reputable dating and social media sites. If you develop a romantic relationship with someone you meet online, consider the following:
- Scammers can use details shared on social media and dating sites to better understand and target you.
- Research the person’s photo and profile using online searches to see if the image, name, or details have been used elsewhere.
- Go slowly and ask lots of questions.
- Beware if the individual seems too perfect, or quickly asks you to communicate “offline.”
- Beware if the individual attempts to isolate you from friends and family.
- Beware if the individual claims to be working and living far away, whether it’s on the other side of the country or overseas.
- Beware if the individual promises to meet in person, but then always cancels because of some emergency.
- Beware if you’re asked to send inappropriate photos or financial information that could later be used to extort you.
- Never send money to anyone you don’t know personally.
- Never help anyone move money through your own account or someone else’s. You could become an unwitting money mule for the perpetrator helping to carry out other theft and fraud schemes.
If you suspect an online relationship is a scam, stop all contact immediately and if you have already sent money, it is extremely important to report any transfer of funds to your financial institution and file a complaint with the FBI’s Internet Crime Complaint Center at ic3.gov.
El FBI Advierte Al Público a Tener Cuidado Con Estafadores Románticos Que Quieren Vaciar Sus Cuentas Bancarias
El Día de San Valentín y los días previos pueden ser emocionantes, pero también pueden llevar al desengaño, la vergüenza y pérdida financiera. Los delincuentes con experiencia buscan sitios de Internet para conocer personas, aplicaciones, salas para chatear, al igual que otros sitios de medios sociales con la intención de desarrollar “relaciones” con el único propósito de obtener su dinero o su información de identificación personal.
Los estafadores usan poesía, flores, y otros regalos para atraer a sus víctimas mientras les declaran su “amor eterno”. Estos delincuentes a menudo usan historias de circunstancias graves en su vida, tragedias, muertes en la familia, heridas personales, y otras dificultades para mantener a sus víctimas preocupadas e involucradas en sus planes. Los estafadores luego les piden a sus víctimas que manden dinero para ayudar a superar las situaciones financieras que dicen estar enfrentando. Todo es mentira y con la intención de robarle dinero a las víctimas desprevenidas.
Los delincuentes pasan horas perfeccionando sus habilidades, utilizando libretos bien ensayados que han usado repetida y exitosamente, y a veces guardan un diario de sus víctimas para mejor entender cómo manipular y explotarlas. En algunos casos las víctimas pueden ser reclutadas, sin saberlo, para transferir dinero de forma ilegal por parte de otras personas.
“La mayoría de las veces los estafadores románticos dejan a las víctimas devastadas financiera y emocionalmente. Muchas de las víctimas no tendrán la habilidad de recuperarse de la pérdida financiera”, dijo Luis M. Quesada, Agente Especial a Cargo de la División del FBI en El Paso. “Aunque reconocemos que puede ser vergonzoso para las víctimas denunciar este tipo de fraude, es importante hacerlo para que el FBI y nuestros socios del orden público podamos hacer lo que está en nuestro poder para responsabilizar a los impostores en línea”.
Según al Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI (IC3), las estafas de romance han resultado en una de las más altas de pérdidas financieras cuando son comparadas con otros delitos por Internet. A nivel nacional en el 2020, casi 23,768 quejas categorizadas como estafas de romance fueron reportadas a IC3 (4,295 más que el año anterior), y las pérdidas asociadas con esas denuncias suman a un total aproximado de $605 millones. El Estado de Texas reportó 1,602 denuncias para un total de más de $42 millones. Aquí en la División de El Paso, que incluye El Paso, Midland/Odessa y Alpine, 82 denuncias fueron presentadas con pérdidas financieras para un total aproximado de $2.3 millones.
62 víctimas en El Paso reportaron pérdidas financieras para un total de $1,688,398.
13 víctimas en Midland reportaron pérdidas financieras para un total de $217,489.
7 víctimas en Alpine reportaron pérdidas de $349,855.
Las pérdidas reportadas son probablemente mucho más altas debido a que muchas de las víctimas no quieren reportar que se aprovecharon de ellos porque sienten vergüenza, pena, o humillación.
Tenga cuidado con lo que publica por Internet porque los estafadores pueden usar la información en contra de usted, y siempre asuma que los estafadores están troleando hasta los más respetados sitios para conocer personas y sitios de medios sociales. Si usted desarrolla una relación romántica con alguien que conoció en línea, considere lo siguiente:
Los estafadores pueden usar detalles compartidos en los medios sociales y sitios para conocer personas para comprenderlo mejor a usted y acercarse a usted.
Investigue la foto de la persona y su perfil utilizando búsquedas en línea para ver si la imagen, el nombre, u otros detalles han sido usados en otros sitios.
Vaya despacio y haga muchas preguntas.
Tenga cuidado si la persona parece ser demasiado perfecta, o si rápidamente le pide comunicarse “fuera de línea”.
Tenga cuidado si la persona trata de aislarlo de sus amigos y familiares.
Tenga cuidado si la persona dice que trabaja y vive lejos, ya sea en otro lado del país o en el extranjero.
Tenga cuidado si la persona promete conocerlo en persona, pero siempre cancela por alguna emergencia.
Tenga cuidado si le piden que mande fotos inapropiadas o información financiera que después puedan ser usadas para extorsionarlo.
Nunca mande dinero a una persona que no conozca personalmente.
Nunca ayude a alguien a transferir fondos a través de su propia cuenta o la de alguien más. Usted podría involuntariamente convertirse en una mula humana de dinero para los culpables de estos delitos al ser parte de estos robos o planes de fraude.
Si usted sospecha que una relación en línea es una estafa, pare todo contacto inmediatamente y si ya mandó dinero, es muy importante que denuncie cualquier transferencia de fondos a su institución financiera y presente una denuncia al Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI en ic3.gov.